Découvrez la notion de LCB/FT

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Qu’est-ce-que le LCB/FT ? 

On parle de LCB/FT pour évoquer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ( LCB/FT). Le dispositif de LCB/FT a été mis en place par Tracfin, l’acronyme de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, un service de renseignement administratif placé sous l’autorité du Ministère de l'Action et des Comptes publics. Sa vocation est de permettre à l'économie française de se développer de manière saine en luttant contre les réseaux financiers illégaux, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pour cela, des lignes directives ont été transmises à toutes les sociétés qui effectuent de la domiciliation ou qui ont des activités dans le domaine du crédit, de l’assurance et de la finance. Celles-ci ont été publiées et sont actualisées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et  par TRACFIN.

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Les différentes mesures prises par ces établissements

Parmi les obligations et les mesures que doivent prendre ces établissements, il est possible de citer : 

  • “Mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques”
  •  “Identifier et vérifier l’identité de leurs clients et de leurs bénéficiaires effectifs “
  • “Assurer une vigilance constante et adaptée sur les relations d’affaires”   
  • “Procéder, le cas échéant, à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin“ 
  • “Mettre en place un contrôle interne”
  • “Former et informer les collaborateurs“
  • “Conserver les documents concernant le client/les bénéficiaires et les opérations que le client a effectuées pendant 5 ans“.

L’objectif est de limiter au maximum la circulation de l'argent sale et d’éviter que le terrorisme ne se propage grâce à des financements occultes. 

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Les avis de nos clients

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C'est simple d'utilisation, très réactifs, pratique pour dépanner car remboursement sur durée courte et frais très corrects. Je recommande

Michèle,a emprunté 300 euros pour meubler son logement

Rapide et de confiance Je le conseille vivement

Sergio,a emprunté 200 euros pour financer des travaux

Site fiable, avec une écoute et une rapidité d'éxecution du virement impeccable. Les fonds proposés sont divers et la mensualité est frappé d'un taux d'intérêt assez faible. Peu de documents à transmettre. Je recommande fortement.

Gaetan,a emprunté 300 euros pour la caution de son nouvel appartement

Super service, acceptation très rapide et mise à disposition des fonds 2 jours après... C'est la seconde fois que je fais appel a finfrog, je recommande les yeux fermés.

Jennifer,a emprunté 300 euros pour meubler son logement

Service réactif et virement effectué rapidement ! Super ☺

Mathilde,a emprunté 300 euros pour meubler son logement

Incroyablement rapide, échanges fluides. Très content du service

Alexandre,a emprunté 300 euros pour l'entretien de sa voiture

site très sérieux et rapide. Très pratique pour une réparation de voiture non prévue au budget mensuel! le remboursement en 3 x est souple. je recommande ce site.

Dalila,a emprunté 500 euros pour l'entretien de sa voiture

Ça fait 2 fois que j'effectue une demande de prêt, délais respecté, amount exact, prélèvement chaque mois à la date indiqué. Je suis super contente de connaître ce service.

Amandine,a emprunté 300 euros pour un achat d'électronique

Service très professionnel, courtois et à l’écoute. Merci car c'est très rare Crédit accordé et versé très rapidement sur mon compte. Je recommande!

Anthony,a emprunté 300 euros pour financer une formation

Je suis ravie de la réponse rapide et d'avoir une solution de micro-crédit en ligne sécurisée.

Nora,a emprunté 300 euros pour couvrir des dépenses professionnelles

Une procédure simple, claire et rapide. Aucun justificatif à fournir et les fonds sont virés en 48h après acceptation.

Véronique,a emprunté 400 euros pour financer des travaux

Le meilleur organisme de microcrédit: sérieux, rapidité et compréhension sont au rendez-vous. Je recommande vivement.

Ourdia,a emprunté 200 euros pour financer son déménagement

Excellent,rien à dire. Une solution de financement efficace et très rapide pour tout types de projects. Le service clientèle est très aimable et le suivis et l'étude de dossier est très correcte également. Rien à dire,juste parfait comme solution de financement pour tout types de besoin.

Sandrine,a emprunté 300 euros pour un achat d'électronique

Concept GÉNIAL !! Vraiment très content. Enfin un micro-crédit pour tous et remboursable en 3 fois! Sérieux, rapide et honnête !

Jeremy,a emprunté 600 euros pour l'entretien de sa voiture

Excellent site, de loin le meilleur site de microcrédit Je recommande Merci Finfrog :)

Inesse,a emprunté 500 euros pour financer ses vacances
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